理事会

平成24年度　理事会報告

＜第12回＞

日時：平成25年3月23日（土）　9：30～12：15 会場：埼玉地域看護研修センター

１．報告事項
　　1）　日本看護協会理事会
　　2）　職能委員会
　　3）　その他　委員会、事業の進捗状況
　　4）　支部長会議
　　5）　平成25年度支部長候補者紹介

?２．議決事項
　　1）　平成25年度重点事業及び事業計画及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年度収支予算（案）に関すること・・・・・承認
　　2）　平成25年度　埼玉県看護協会通常総会に関すること
　　　　　①提出議題(第2号議案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
　　　　　②プログラム（案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
　　3）　認定看護管理者教育課程規則及び細則の一部改正について・・・・・・・・・承認
　　4）　人事案件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
　　5）　平成25年度　新規会員及び県外会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認

?３．その他
　　1）　えがりて報告

＜第 11回＞

日時：平成25年2月23日（土）　9：30～11：50 会場：埼玉地域看護研修センター

１．報告事項
　　1）　平成25年度日本看護学会抄録選考委員会
　　2）　職能委員会
　　3）　委員会及び事業の進捗状況（各担当から）

２．議決事項
　　1）　平成25年度重点事業及び事業計画（案）について・・・・・・・・・・・・・承認
　　2）　協会立訪問看護ステーション就業規則、賃金規定の一部改正について・・・・・承認
　　3）　新規会員の承認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認

３．その他
　　1）　医療分野の「雇用の質」向上プロジェクトチーム報告書
　　2）　ホームページリニューアル進捗状況
　　3）　平成25年度日本看護協会通常総会代議員の宿泊希望について

＜第 10回＞

日時：平成25年1月19日（土）　9：30～12：00 会場：埼玉地域看護研修センター

１．報告事項: 1）　職能委員会; 2）　委員会及び事業の進捗状況（各担当から）; 3）　平成25年度事業予定表
２．議決事項: 1）　平成25年度教育計画（案）について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認; 2）　平成25年度事業計画（案）について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認; 3）　総会後の特別講演について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認; 4）　新規会員の承認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
３．その他
　 1）　平成26年度日本看護協会通常総会について

＜第 9回＞

日時：平成24年12月15日（土）　9：30～11：45 会場：埼玉地域看護研修センター

１．報告事項: 1）　職能委員会; 2）　事業の進捗状況（各担当から）; 3）　群馬県看護協会見学（研修センターあり方検討委員会）; 4）　平成25年度埼玉県看護功労知事表彰候補者推薦について; 5）　平成25年新年懇話会について; 6）　支部と本部との意見交換会について

２．議決事項: 1）　支部規則改正（案）について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認; 2）　埼玉県看護協会職員給与規程改正（案）について・・・・・・・・・・・・・・・承認; 3）　平成25年度事業計画について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・継続審議; 4）　平成25年度教育計画について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・継続審議; 5）　新規会員の承認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認; 6）　平成25年度通常総会特別講演について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認; 7）　埼玉県看護協会史編纂について（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認

３．その他

＜第 8回＞

日時：平成24年11月21日（土）　9：30～12：21 会場：埼玉地域看護研修センター

１．報告事項: 1）　日本看護協会関連会議; 　　　①理事会; 　　　②地区別職能委員長会議; 2）　埼玉県看護協会; 　　　①職能委員会; 　　　②支部長会; 3）　事業の進捗状況（各担当から）
２．議決事項: 1）　公益社団法人埼玉県看護協会理事会運営規則の一部改正（案）; 　　及び公益社団法人埼玉県看護協会常務理事会運営規則の制定について・・・・・・・承認; 2）　平成25年度教育計画（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認; 3）　新規会員の承認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認; 4）　平成25年度日本看護協会会長表彰候補者の推薦について・・・・・・・・・・・・承認; 5）　平成25年度埼玉県看護功労賞知事表彰候補者の推薦について・・・・・・・・・・承認
３．その他

＜第 7 回＞

日時：平成24年10月13日（土）　9：45～11：55 会場：埼玉地域看護研修センター

１．報告事項: 1）　日本看護協会理事会; 2）　埼玉県看護協会職能委員会; 3）　平成24年度会計中間報告（4月～7月）; 4）　事業報告（4月～9月）; 5）　公益社団法人移行後の法人運営について

２．議決事項: 1）　公益社団法人埼玉県看護協会職能委員会規則の一部改正について・・・・・・・・・・・承認; 2）　公益社団法人埼玉県看護協会細則の一部改正について・・・・・・・・・・・・・・・・承認; 3）　埼玉県看護協会役員等の推薦及び推薦委員会に関する規則の一部改正について・・・・・承認; 4）　新規会員の承認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認

３．その他: 1）　新年懇話会の開催日について; 2）　理事からの提案事項の依頼について

＜第 6 回＞

日時：平成24年9月8日（土）　9：30～12：00 会場：埼玉地域看護研修センター

１．報告事項

1）　日本看護協会関連会議

①職能委員長会議
②教育担当者会議
③平成25年度学会開催県打ち合せ会議
④災害担当者会議

2）　埼玉県看護協会職能委員会

3）　委員会報告

4）　事業進捗状況（各担当から）

5）　看護師の特定能力認証に関する医行為分類（案）と教育内容等基準（案）に関する説明会について

２．議決事項: 1）　ナースセンター事業に関すること・・・・・・・・・承認; 2）　埼玉県看護研究学会に関すること・・・・・・・・・承認; 3）　新規会員の承認について・・・・・・・・・・・・・承認

３．その他: 1）　埼玉県看護協会研修センターあり方に関すること; 2）　埼玉県看護協会運営並びに事業に対する提案・要望事項の提出について

＜第 5 回＞

日時：平成24年7月28日（土）　13：30～15：00 会場：埼玉地域看護研修センター

１．報告事項

1）　日本看護協会関連会議

①理事会
②医療安全担当者会議

2）　職能委員会

3）　常任・特別委員会

4）　ナースセンター事業

5）　訪問看護ステーション事業

6）　事業進捗状況（各担当から）

7）　表彰候補者推薦に関すること

8）　平成25年度埼玉県への施策並びに予算編成への要望事項

２．議決事項: 1）　新規会員の承認について・・・・・・・・・承認

＜第 4 回＞

日時：平成24年6月23日（土）　9：30～11：35 会場：埼玉地域看護研修センター

１．報告事項: 1）　日本看護協会関連会議; 2）　職能委員会; 3）　事業進捗状況（各担当から）; 4）　埼玉県看護研究学会; 5）　各種表彰候補者の推薦について

２．議決事項: 1）　平成24年度役員職務（定款第19条）について・・・・・・・・・・・承認; 2）　看護管理者交流会、男性看護職交流会のテーマについて・・・・・・・承認; 3）　新規会員の承認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認

３．その他: 1）　県への団体要望書について; 2）　平成24年度理事会の日程について

＜第 3 回＞

日時：平成24年6月17日（日）　18：25～18：40 会場：ラフレさいたま

１．議決事項

1）　役員の選定について・・・・・・・・・・・承認

・副会長
・専務理事
・常務理事

＜第 2 回＞

日時：平成24年5月11日（土）　13：30～15：25 会場：埼玉地域看護研修センター

１．報告事項: 1）　日本看護協会理事会; 2）　職能委員会; 3）　事業進捗状況（各担当から）; 4）　埼玉県看護協会通常総会並びに記念式典・祝賀会について; 5）　平成24年度支部長の選任について

２．議決事項

1）　平成24年度埼玉県看護協会通常総会

①平成23年度決算報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
②平成23年度監査報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認

2）　平成24年度新規会員の承認について・・・・・・・・・・・・・・・・・承認

3）　平成24年度県外会員の承認につい・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認

4）　会員拡大について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・継続審議

３．その他: 1）　社会福祉法人｢えがりて｣運営状況報告

＜第 1 回＞

日時：平成24年4月7日（土）　9：30～12：00 会場：埼玉地域看護研修センター

１．報告事項: 1）　「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」の夜勤・交代制勤務の勤務編成の基準案（2011年3月版）について; 2）　各担当から

２．議決事項: 1）　役員の選任について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認; 2）　常勤役員の基本月額報酬の決定について・・・・・・・・・・・・承認; 3）　平成24年度事業計画及び収支予算について・・・・・・・・・・・承認; 4）　平成24年度委員会委員の承認について・・・・・・・・・・・・・承認; 5）　平成24年度委員会活動事項の承認について・・・・・・・・・・・承認; 6）　平成24年度選挙管理委員の選出について・・・・・・・・・・・・承認; 7）　平成24年度通常総会並びに記念式典について・・・・・・・・・・承認; 8）　平成24年度埼玉県看護協会会長表彰候補者の承認について・・・・承認