理事会

平成27年度 理事会報告

< 第11回 >

日時 : 平成28年3月18日(金) 13:30~17:20  会場 : 埼玉地域看護研修センター

1.報告事項
   1)日本看護協会理事会報告
   2)事業の進捗状況について(担当理事、職能理事)
   3)新会館建設進捗状況報告

2.議決事項
   1)平成28年度埼玉県看護協会通常総会に関する事項
    (1)平成28年度事業計画(案)について・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
    (2)平成28年度予算(案)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
   2)埼玉県看護協会細則の改正(案)について・・・・・・・・・・・・・・・・承認
   3)職員給与規程の改正(案)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
   4)訪問看護ステーション常勤職員給与規程の改正(案)について・・・・・・・承認
   5)訪問看護ステーション所長の任命について・・・・・・・・・・・・・・・・承認
   6)寄付金の使途について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認

3.承認事項
   1)新規会員・県外会員の承認について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認

4.その他


< 第10回 >

日時 : 平成28年2月5日(金) 13:30~16:25  会場 : 埼玉地域看護研修センター

1.報告事項
   1)日本看護協会:都道府県看護協会政策責任者会議報告
   2)事業の進捗状況について(担当理事、職能理事)
   3)新会館建設委員会報告
   4)新看護研修センター資金計画報告

2.議決事項
   1)新看護研修センター基本設計(案)の予算案について・・・・・・・・・・・・承認
   2)平成28年度埼玉県看護協会重点事業及び字義用計画骨子(案)について・・・・承認
   3)職員給与規程の改正(案)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
   4)訪問看護ステーション非常勤職員就業規則の改正(案)について・・・・・・・承認

3.承認事項
   1)県外会員承認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
   2)新規会員承認について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認

4.その他


< 第9回 >

日時 : 平成27年12月18日(金) 13:30~15:40  会場 : 埼玉地域看護研修センター

1.報告事項
1)日本看護協会理事会等
2)事業の進捗状況について(担当理事、職能理事)
3)平成27年度中間決算
4)寄附金申し込みについて
 
2.議決事項
 
3.承認事項
1)新規会員承認について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
 
4.その他
  1)新年懇話会について

< 第8回 >

日時 : 平成27年11月20日(金) 13:30~15:30  会場 : 埼玉地域看護研修センター

1.報告事項
1)事業の進捗状況について(担当理事、職能理事、支部長)
2)埼玉県看護協会新看護研修センター建設進捗状況
 
2.議決事項
 
3.承認事項
1)新規会員承認について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
 
4.その他

< 第7回 >

日時 : 平成27年10月16日(金) 13:30~15:30  会場 : 埼玉地域看護研修センター

1.報告事項
1)日本看護協会理事会報告
2)事業の進捗状況について
3)埼玉県看護協会新看護研修センター建設計画について
 
2.議決事項
1)マイナンバー制度に係る規程整備について ・・・・・・・・・・・・・・・・承認
  ① 特定個人情報取扱規程(案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
  ② 個人番号取扱要領(案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
  ③ 職員就業規則(改正案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
  ④ 訪問看護ステーション常勤職員就業規則(改正案)・・・・・・・・・・・承認
  ⑤ 訪問看護ステーション非常勤職員就業規則(改正案)・・・・・・・・・・承認
 
3.承認事項
1)新規会員承認について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
 
4.その他

< 第6回 >

日時 : 平成27年9月18日(金) 13:30~15:30  会場 : 埼玉地域看護研修センター

1.報告事項
1)報告(会長)
2)事業の進捗状況について
3)埼玉県看護協会新看護研修センター建設計画について
 
2.議決事項
1)副業許可申請について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
 
3.承認事項
1)新規会員承認について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
 
4.その他

< 第5回 >

日時 : 平成27年8月18日(火) 14:00~15:15  会場 : 埼玉地域看護研修センター

1.報告事項
1)日本看護協会理事会報告
2)職能委員会報告
3)事業の進捗状況について
 
2.議決事項
1)新看護研修センター設計・施工業者の選定について・・・・・・・・・・・・承認
 
3.その他

< 第4回 >

日時 : 平成27年7月27日(月) 13:30~16:30  会場 : 埼玉地域看護研修センター

1.報告事項
1)事業の進捗状況
2)准看護師学校養成所の新設について
 
2.議決事項
1)新看護研修センターの進捗状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
2)新看護研修センターの外部団体の入居について・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
3)公益社団法人 埼玉県看護協会訪問看護ステーション常勤職員就業規則(改正案)・・・承認
 
3.承認事項
1)新規会員承認について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
 
4.その他

< 第3回 >

日時 : 平成27年6月27日(土) 11:15~12:30  会場 : 埼玉地域看護研修センター

1.報告事項
1)日本看護協会理事会報告
2)事業の進捗状況
 
2.議決事項
1)公益社団法人 埼玉県看護協会委員会規則(改正案)・・・・・・・・・・・・承認
2)公益社団法人 埼玉県看護協会役員報酬及び費用に関する規程(改正案)・・・承認
3)公益社団法人 埼玉県看護協会職員給与規程(改正案)・・・・・・・・・・・承認
 
3.承認事項
1) 新規会員承認について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
 
4.その他
1)参考資料・・・「公益法人の各機関の役割と責任」
2)平成27年度 役員職務について(定款第19条確認)
3)平成27年度 役員・委員会名簿確認

< 第2回 >

日時 : 平成27年6月21日(日) 17:00~17:10   会場 : ラフレさいたま

1.議決事項
1)平成27年度 役員の選定について・・・・・・・・・・・・承認

< 第1回 >

日時 : 平成27年5月16日(土) 13:30~17:10  会場 : 埼玉地域看護研修センター

1.報告事項
1)日本看護協会理事会
2)各事業の進捗状況
3)埼玉県看護協会 職能委員会について
4)平成27年度 埼玉県看護協会通常総会について
5)支部長の選任について
6)名誉会員の推薦について
 
2.議決事項
1)平成27年度 埼玉県看護協会通常総会について
  ①平成26年度 決算報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
  ②平成26年度 監査報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
  ③平成27年度 議長団の推薦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
  ④平成27年度 選挙管理委員会の承認・・・・・・・・・・・・・・・・承認
  ⑤平成27年度 委員会委員の承認・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
2)新研修センター建設基本構想(案)について ・・・・・・・・・・・・・承認
3)新研修センター建設スケジュールについて・・・・・・・・・・・・・・ 承認
4)新研修センター建設資金計画について・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認
5)新研修センター建設プロジェクトチーム設置要綱(案)について・・・・ 承認
6)新研修センター建設についての会員への説明について・・・・・・・・・ 承認
 
3.承認事項
1)新規入会者について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
 
4.その他
1)各種表彰者推薦依頼について

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