理事会

平成20年度　理事会報告

＜第 8 回＞

日時：平成21年3月7日（土）　9：30～11：55 会場：埼玉地域看護研修センター

１．報告事項

1）　日本看護協会関連会議

①日本看護協会審議員会
②日本看護協会職能委員長会

2）　事業進捗状況

①看護師確保定着推進事業
②教育関連事業
③委託事業・その他

3）　日本看護協会通常総会代議員の選出について

4）　協会立訪問看護ステーションの運営に関すること

①鳩ヶ谷ヘルパーステーションの事業休止について
②秩父訪問看護ステーションの事業拡大と移転について

5）　事務局人事について（非常勤職員採用）

２．議決事項: 1）　平成２１年度改選役員に伴う常務理事の理事会推薦について・・・・承認; 2）　平成21年度埼玉県看護協会通常総会について・・・・・・・・・・・承認; 3）　平成21年度埼玉県看護協会会長表彰について・・・・・・・・・・・承認; 4）　県外在住の継続会員の承認について・・・・・・・・・・・・・・・承認; 5）　訪問看護ステーション常勤職員就業規則について・・・・・・・・・承認; 6）　資産運用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認

３．その他: 1）　平成20年度　四半期別収支実績執行状況

＜第 7 回＞

日時：平成21年1月24日（土）　9：30～11：55 会場：埼玉地域看護研修センター

１．報告事項

1）　日本看護協会関連会議

①関東甲信越医療安全看護推進委員会

2）　事業進捗状況

①教育関連事業
②委託事業・その他
③職能委員会
④各委員会(常任・特別）

3）　訪問看護ステーション運営状況等

4）　平成２１年度埼玉県看護功労者知事表彰候補者の推薦　

２．議決事項: 1）　平成２１年度事業計画（案）について・・・・・・・・・・・・・・継続審議; 2）　総開示の特別講演についてについて・・・・・・・・・・・・・・・承認; 3）　埼玉県看護協会細則の一部改正について・・・・・・・・・・・・・承認; 4）　埼玉県看護協会就業規則の一部改正について・・・・・・・・・・・承認; 5）　看護集会関連行事今後の実施について・・・・・・・・・・・・・・継続審議

３．その他: 1）　社会福祉法人「えがりて」運営状況報告

＜第 6 回＞

日時：平成20年12月6日（土）　9：30～12：00 会場：埼玉地域看護研修センター

１．報告事項

1）　日本看護協会関連会議

①地区別法人会
②地区別職能委員長会
③日本看護学会運営会議

2）　支部長会議

3）　事業進捗状況

①委託事業関連
②学会関係
③第２回埼玉医療安全大会
④教育・研修事業
⑤その他の委員会活動

4）　訪問看護ステーション運営状況等

5）　新年懇話会について

6）　埼玉県看護協会長表彰候補者について(依頼)

7)　その他

①２０年１１月末　会員数(報告）

２．議決事項: 1）　日本看護協会長表彰候補者について・・・・・・・・・・・・・・・承認; 2）　認定看護管理者教育セカンドレベル委員会規定について・・・・・・承認; 3）　認定看護師活動に関するアンケート調査について・・・・・・・・・承認; 4）　新卒看護職確保定着に関するアンケート調査について・・・・・・・承認

３．その他: 1）　社会福祉法人「えがりて」運営状況報告

＜第 5 回＞

日時：平成20年10月25日（土）　9：30～12：00 会場：埼玉地域看護研修センター

１．報告事項

1）　日本看護協会関連会議

①全国准看護師代表者会議

2）　事業経過報告

①委託事業
②学会関係
③第２回医療安全大会関係
④教育関係
- １．がん臨床実践能力育成研修
- ２．一般研修
- ３．認定管理者研修
- ４．訪問看護研修
⑤委員会

3）　訪問看護ステーション運営状況

4）　埼玉県への施策並びに予算編成に対する団体要望ヒヤリング

5）　四半期執行額について

6）　埼玉県看護協会会費について

7)　新年懇話会について

8)　その他

２．議決事項: 1）　日本看護協会　改選役員・委員の推薦について・・・・・・・・・・承認; 2）　日本看護学会　成人看護Ⅰ　テーマについて・・・・・・・・・・・承認; 3）　21年度教育計画（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認; 4）　委託事業「訪問看護実態調査」について・・・・・・・・・・・・・承認; 5）　埼玉県看護協会ロゴマークについて・・・・・・・・・・・・・・・承認

＜第 4 回＞

日時：平成20年9月6日（土）　9：30～12：00 会場：埼玉地域看護研修センター

１．報告事項: 1）　日本看護協会関連会議; 2）　事業経過報告; 3）　平成21年度埼玉県看護協会改選役員・委員立候補について; 4）　埼玉県看護協会への要望事項依頼について; 5）　日本看護協会要望事項承認について; 6）　平成20年度会員数

２．議決事項: 1）　公益法人制度の改正について

３．議決事項: 1）　日本看護協会「基本理念」について

４．その他: 1）　社会福祉法人「えがりて」運営状況報告

＜第 3 回＞

日時：平成20年7月26日（土）　9：30～12：10 会場：埼玉地域看護研修センター

１．報告事項

1）　日本看護協会関連会議

①法人会員会
②平成21年度日本看護学会開催県打合せ会議
③災害看護担当者会議
④ナースセンター担当者会議
⑤拡大医療安全推進会議

2）　三職能委員会報告

3）　看護学生就職説明会について（結果報告）

4）　第２回医療安全大会について

5）　第１８回埼玉看護研究学会（進捗状況）

6）　表彰者推薦について

①公衆衛生事業功労者日本公衆衛生協会会長表彰
②埼玉県表彰規程に基づく表彰
③読売新聞医療功労者表彰
④公衆衛生功労者に対する知事表彰

7）　平成21年度埼玉県への施策並びに予算編成に対する団体要望書について

8）　事業経過報告

①委託事業
②教育・研修事業

9）　第１四半期会計報告（一般会計、特別会計）

２．議決事項: 1）　埼玉県看護協会職員就業規則変更について・・・・・・・・・・・・承認; 2）　日本看護協会運営並びに事業に対する提案・要望・・・・・・・・・承認

＜第 2 回＞理事会・支部長会合同会議

日時：平成20年6月21日（土）　9：30～12：30 会場：埼玉地域看護研修センター

１．報告事項

1）　新委員及び委員会活動の確認

2）　事業報告

①埼玉県看護協会法務相談事業について
②彩の国さいたま看護デー２００８について
③埼玉県看護協会通常総会について
④委託事業について
⑤ナースセンター事業について
⑥教育事業について
- ・一般教育
- ・認定看護管理者教育
- ・その他の教育

２．議決事項: 1）　役員職務と代理（定款第12条）について・・・・・・・・・・・・承認; 2）　埼玉看護研究学会奨励賞について・・・・・・・・・・・・・・・承認; 3）　平成21年度埼玉県看護協会通常総会について（6/6土）・・・・・・承認

３．その他: 1）　支部活動　平成20年度年間活動計画発表; 2）　社会福祉法人「えがりて」運営状況報告

＜第 1 回＞

日時：平成20年5月9日（金）　9：30～12：00 会場：埼玉地域看護研修センター

１．報告事項

1）　法人会報告

2）　教育及び事業報告

3）　平成20年度委託事業について

4）　埼玉県看護協会通常総会について

5）　その他

①平成20年度4月会員数
②講師謝金、委員会謝金について
③埼玉県看護協会顧問弁護士契約について

２．議決事項: 1）　平成19年度事業報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認; 2）　平成19年度一般会計決算報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認; 3）　平成19年度特別会計決算報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認; 4）　平成19年度監査報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認; 5）　平成20年度埼玉県看護協会長表彰者について・・・・・・・・・・・承認; 6）　埼玉県看護協会名誉会員推薦規程について・・・・・・・・・・・・承認; 7）　平成20年度委員の選任及び委員会活動内容について・・・・・・・・承認; 8）　会計規程一部改正について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認